واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است به گزارش افق امروزتراکنشهای بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد ادامه مطلب »